Trayectoria
Paola es una abogada con más de 8 años de experiencia especializada en Cumplimiento Corporativo y Regulatorio. Su experiencia abarca un amplio espectro de temas relacionados con el cumplimiento, incluyendo el diseñar, implementar y supervisar programas integrales de cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD), asegurando el estricto cumplimiento de los marcos regulatorios.
Tiene experiencia en conducir investigaciones internas complejas en empresas derivadas de preocupaciones éticas y denuncias de irregularidades y en llevar a cabo auditorías externas que garantizan que los programas de cumplimiento no solo sean efectivos, sino que también estén alineados con los estándares de la industria y legislación mexicana. Adicionalmente ha liderado sesiones de capacitación en materia de cumplimiento al Código de Ética y en materia regulatoria para empleados de las compañías que asesora.
En julio de 2021, Paola obtuvo la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, lo que la califica para actuar como Oficial de Cumplimiento en entidades financieras.
Además de su experiencia en cumplimiento, Paola cuenta con una amplia trayectoria como asesora interna de compañías internacionales, enfocándose en Gobierno Corporativo. También ha trabajado como asociada en Sánchez Devanny, donde brindó asesoría legal estratégica a clientes nacionales e internacionales en materia de gobierno corporativo, fusiones y adquisiciones, joint ventures, due diligence y reestructuraciones corporativas en múltiples sectores, incluidos automotriz, farmacéutico, bienes raíces industriales y productos alimenticios.
Maestría en Derecho de la Empresa. Universidad Panamericana (2023).
Licenciado en Derecho. Universidad de Monterrey (2016).
IDIOMAS: Español, Inglés.
