Daniel Maldonado Alcántara

SOCIO

Trayectoria

Daniel cuenta con amplia experiencia en la asesoría de empresas en temas corporativos, transaccionales, inmobiliarios y de gobierno corporativo. Co-lidera el grupo de práctica de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio de la firma, asesorando a empresas multinacionales, particularmente de la industria automotriz, farmacéutica, dispositivos médicos y de retail en complejas investigaciones internas por potenciales violaciones a sus programas de cumplimiento, así como en la preparación de evaluaciones de riesgo. Daniel también asesora en la impartición de entrenamientos en materia de anticorrupción, competencia económica y antilavado de dinero, así como en el diseño de sus políticas de cumplimiento. Ha participado como expositor en diversos simposios auspiciados por American Conference Institute en Washington D.C. y en la Ciudad de México, en materia de “compliance”, anti-corrupción y Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos de América. Daniel tiene más de diecisiete años de experiencia en la práctica del derecho. Antes de incorporarse en Sánchez-Devanny trabajó en una arrendadora financiera, como gerente jurídico de un banco y como abogado visitante en una firma del Reino Unido. Daniel es bilingüe español-inglés.

EDUCACIÓN

  • Especialidad en Instituciones de Derecho Financiero, Universidad Panamericana (UP) (2010).
  • Maestría (LL.M.) “Commercial Law”, University of Glasgow, Scotland, UK (2002).
  • Diplomado en Derecho Empresarial, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), México, D.F. México (2000).
  • Licenciado en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, D.F., México (2000).

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REFERENCIAS

“Being very well qualified and knowledgeable about compliance, and having an open attitude when discussing matters.” Peers laud him as “very clever when it comes to developing compliance programmes.”

Chambers and Partners Latin America, 2018.