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Gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio

ÁREAS DE PRÁCTICA

Gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio

  • Asesoría sobre normas anti corrupción mexicanas y sus implicaciones civiles, administrativas y penales, y en atención a normas internacionales anticorrupción tales como el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y el UK Bribery Act.
  • Asesoría en el diseño, implementación y evaluación de modelos de cumplimiento corporativo orientados a objetivos particulares de cada cliente.
  • Asesoría en la selección y entrenamiento de personal a cargo de los programas de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio.
  • Asesoría en auditorías sobre cumplimiento regulatorio y sus implicaciones legales en procesos de fusiones, adquisiciones, acuerdos comerciales, así como en procedimientos internos y de investigación de distribuidores, agentes y prestadores de servicios.
  • Asesoría sobre normativa de prevención del lavado de dinero y sus implicaciones civiles, administrativas y penales, incluyendo diseño, implementación y evaluación de procedimientos internos y capacitación jurídica a equipos directivos y personal interno.
  • Preparación y registro de contratos relativos a productos sujetos a regulación y asesoría en relación con la promoción y responsabilidad derivada de productos.
  • Asesoría sobre cumplimiento de normas administrativas (incluyendo Normas Oficiales Mexicanas) y en procedimientos administrativos, inspecciones, litigio y negociación de resoluciones incluyendo sanciones, cierres, inmovilizaciones y embargo de productos.

TESTIMONIOS

Somos los mejores en el área

“Very good responses to queries and good monitoring of our operations; the lawyers map out their activities in such a way that makes it very easy to begin the process of implementing courses of action.” – Chambers and Partners Latin America, 2018

“Well-regarded firm acting as counsel to a range of international companies in connection with compliance issues. Main areas of focus include M&A-related anti-corruption assessments and internal compliance investigations for Mexican subsidiaries of large multinational corporations. Clientele comprises notable players from the automotive and energy sectors.” – Chambers and Partners Latin America, 2018.

  • Alberto Lascurain G.
  • Franco Rafael Guízar Iriarte
  • Oscar Alejandro Quiroz Chávez
  • Rogelio Azcárraga Ibargüengoitia
  • Tania Carolina Garza Boland

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