Áreas de práctica
Gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio
Gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio

  • Asesoría sobre normas anti corrupción mexicanas y sus implicaciones civiles, administrativas y penales, y en atención a normas internacionales anticorrupción tales como el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y el UK Bribery Act.
  • Asesoría en el diseño, implementación y evaluación de modelos de cumplimiento corporativo orientados a objetivos particulares de cada cliente.
  • Asesoría en la selección y entrenamiento de personal a cargo de los programas de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio.
  • Asesoría en auditorías sobre cumplimiento regulatorio y sus implicaciones legales en procesos de fusiones, adquisiciones, acuerdos comerciales, así como en procedimientos internos y de investigación de distribuidores, agentes y prestadores de servicios.
  • Asesoría sobre normativa de prevención del lavado de dinero y sus implicaciones civiles, administrativas y penales, incluyendo diseño, implementación y evaluación de procedimientos internos y capacitación jurídica a equipos directivos y personal interno.
  • Preparación y registro de contratos relativos a productos sujetos a regulación y asesoría en relación con la promoción y responsabilidad derivada de productos.
  • Asesoría sobre cumplimiento de normas administrativas (incluyendo Normas Oficiales Mexicanas) y en procedimientos administrativos, inspecciones, litigio y negociación de resoluciones incluyendo sanciones, cierres, inmovilizaciones y embargo de productos.

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